重庆长安汽车股分有限公司通知(系列)

2020-08-18 03:22 关键词:电子报、股票、财经、投资、理财、证监会、证券交易所、券商、媒体、数据、公告、证券 阅读:27

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 通知编号:2020-66

  重庆长安汽车股分有限公司

  第八届董事会第三次集会抉择通知

  本公司及董事会全部成员确保通知内容实在、精确、完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

  公司于2020年7月24日召开第八届董事会第三次集会,集会通知及文件于2020年7月21日经过邮件或传真等体式款式投递公司全部董事。集会应到董事14人,现实参加表决的董事14人。本次董事会契合《公司法》和《公司章程》等有关划定,集会构成的抉择正当、有用。集会以通信表决体式款式审议经过了以下议案:

  议案一 对于调解公司2020年非公然辟行A股股票计划-本次刊行股东大会抉择有用期的议案

  表决了局:赞成10票,否决0票,弃权 0票。

  为明白公司对于2020年非公然辟行A股股票的股东大会抉择有用期,董事会将2019年度股东大会审议经过的公司非公然辟行A股股票计划中的“本次刊行股东大会抉择的有用期”由“本次非公然辟行股票抉择自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用,假如公司已于该有用期内获得证监会对本次刊行的批准文件,则该有用期主动延伸至本次刊行完成日”订正为“本次非公然辟行股票抉择自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用”。

  联系董事朱华荣老师、谭小刚老师、吕来升老师、周治平老师对该议案躲避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  议案二 对于《非公然辟行A股股票预案(订正稿)》的议案

  表决了局:赞成10票,否决0票,弃权 0票。

  公司根据本次非公然辟行股票的计划及公司具体情况拟定了《重庆长安汽车股分有限公司2020年非公然辟行A股股票预案(订正稿)》。全文具体内容见同日巨潮资讯网订正情况见同日表露在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《对于非公然辟行A股股票预案订正情况申明的通知》(通知编号:2020-67)。

  联系董事朱华荣老师、谭小刚老师、吕来升老师、周治平老师对该议案躲避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  议案三 对于《非公然辟行A股股票召募资金使用可行性剖析告诉(订正稿)》的议案

  表决了局:赞成10票,否决0票,弃权 0票。

  鉴于本次刊行股东大会抉择有用期的调解,以及公司2019年年度告诉及2020年第一季度告诉已表露,公司订正了《重庆长安汽车股分有限公司非公然辟行A股股票召募资金使用可行性剖析告诉(订正稿)》。全文具体内容见同日巨潮资讯网

  联系董事朱华荣老师、谭小刚老师、吕来升老师、周治平老师对该议案躲避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  议案四 对于《非公然辟行A股股票摊薄即期回报及弥补步伐(订正稿)》的议案

  表决了局:赞成10票,否决0票,弃权 0票。

  鉴于本次刊行股东大会抉择有用期的调解,以及公司2019年年度告诉及2020年第一季度告诉已表露,公司订正了《重庆长安汽车股分有限公司对于非公然辟行A股股票摊薄即期回报及弥补步伐(订正稿)》。具体内容见同日表露在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《对于非公然辟行A股股票摊薄即期回报及弥补步伐(订正稿)的通知》(通知编号:2020-68)。

  联系董事朱华荣老师、谭小刚老师、吕来升老师、周治平老师对该议案躲避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  议案五 对于调解公司股东大会受权董事会全权处理本次非公然辟行A股股票相干事件的议案

  表决了局:赞成10票,否决0票,弃权 0票。

  为明白股东大会对董事会及其受权人士就公司本次非公然辟行A股股票事件的受权刻日,董事会将2019年度股东大会审议经过的公司非公然辟行A股股票计划中的对董事会受权刻日,由本来的“本次受权董事会处理本次非公然辟行有关事件的抉择的有用期为自公司股东大会审议经过之日起12个月。假如公司已于该有用期内获得中国证监会对本次非公然辟行的批准文件,则该有用期主动延伸至本次非公然辟行完成日。”订正为“本次受权董事会处理本次非公然辟行有关事件的抉择的有用期为自公司股东大会审议经过之日起12个月。”

  联系董事朱华荣老师、谭小刚老师、吕来升老师、周治平老师对该议案躲避表决。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  议案六 对于召开2020年第三次且自股东大会的通知

  公司拟定于2020年8月10日以现场投票和收集投票相联合的体式款式2020年第三次且自股东大会。

  表决了局:赞成14票,否决0票,弃权0票。

  具体内容见同日表露在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《重庆长安汽车股分有限公司对于召开2020年第三次且自股东大会的通知》(通知编号:2020-69)。

  重庆长安汽车股分有限公司董事会

  2020年7月25日

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 通知编号:2020-67

  重庆长安汽车股分有限公司

  对于非公然辟行A股股票预案

  订正情况申明的通知

  本公司及董事会全部成员确保通知内容实在、精确、完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

  重庆长安汽车股分有限公司(以下简称“公司”或“长安汽车”)第七届董事会第六十四次会媾和2019年度股东大会离别审议经过了对于公司非公然辟行股票的相干议案。

  根据中国证监会《上市公司证券刊行经管办法》、《上市公司非公然辟行股票施行细则》等有关划定,公司于2020年7月24日召开第八届董事会第三次集会,对本次非公然辟行股票预案实行了订正,现将本次非公然辟行股票预案的具体订正情况通知以下:

  ■

  除以上调解外,本次刊行预案的其他事项无变革。

  特此通知。

  重庆长安汽车股分有限公司董事会

  2020年7月25日

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 通知编号:2020-68

  重庆长安汽车股分有限公司

  对于非公然辟行A股股票摊薄即期

  回报及弥补步伐(订正稿)的通知

  本公司及董事会全部成员确保通知内容实在、精确、完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

  根据《国务院对于进一步增进本钱市场安康生长的多少看法》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅对于进一步加强本钱市场中小投资者正当权益保护工作的看法》(国办发[2013]110号)以及《对于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导看法》(证监会通知[2015]31号)的请求,为保障中小投资者的好处,公司就本次非公然辟行股票事项对即期回报摊薄的影响实行了卖力剖析,并拟定了弥补被摊薄即期回报的具体步伐。

  一、本次非公然辟行摊薄即期回报对公司次要财政目标的影响

  (一)次要假定条件

  以下假定仅为测算本次非公然辟行对公司次要财政目标的影响,不代表公司对2020年谋划情况及趋向的判定,亦不构成红利猜测。投资者不应据此实行投资定夺,投资者据此实行投资定夺形成丧失的,公司不负担赔偿义务。相干假定以下:

  1、假定宏观经济情况、产业政策、行业生长情况、产物市场情况等方面没有发作庞大变革。

  2、假定本次非公然辟行于2020年9月30日完成,该时候仅为估量,错误现实完成时候构成原意,投资者不应据此实行投资定夺,投资者据此实行投资定夺形成丧失的,公司不负担赔偿义务。最终以中国证监会批准本次刊行后的现实完成时候为准。

  3、假定本次非公然辟行价钱为刊行价钱下限(2019年12月31日经审计的每股净资产为9.17元/股,不代表公司本次刊行的刊行价钱下限现实数),刊行股票的数目为65,359.48万股,召募资金总额为600,000.00万元,不斟酌刊行费用的影响。以上对于刊行价钱和刊行数目的假定仅用于测算本次刊行摊薄即期回报的情况,不代表公司对于本次刊行股票价钱、数目和召募资金总额的判定,最终以经中国证监会批准并现实刊行的股票价钱、数目和召募资金总额为准。

  4、公司2019年归属于母公司全部者的净利润为-264,671.94万元,2020年归属于母公司全部者利润及扣除非经常性损益后归属于母公司全部者净利润分为以下三种情况:

  (1)2020年归属于母公司全部者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司全部者净利润与2018年持平;

  (2)2020年归属于母公司全部者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司全部者净利润均为0;

  (3)2020年归属于母公司全部者净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司全部者净利润与2017年持平;

  该假定仅用于盘算本次非公然辟行A股股票摊薄即期回报对次要财政目标的影响,并不代表公司对2020年度谋划情况及趋向的判定,亦不构成公司红利猜测。

  5、假定每一年以现金分红体式款式的利润相对于昔时实现的兼并报表归属母公司股东净利润占比为15%;若昔时兼并归母净利润为负,则不分派利润。另外,公司不实行其他形式的分红。该利润分派计划仅用于盘算本次刊行对摊薄即期回报的影响,现实分红以经公司股东大会审议经过的利润分派计划为准。

  6、在猜测公司本次非公然辟行后,期末总股本和盘算每股收益时,仅斟酌本次非公然辟行对总股本的影响,不斟酌2020年度内发作的其他大概产生的股权更改事件。

  7、每股收益与加权均匀净资产收益率根据《公然辟行证券的公司信息表露编报规矩第9号逐一净资产收益率和每股收益的盘算及表露》(2010年订正)的有关划定实行测算。

  (二)本次刊行摊薄即期回报对次要财政目标的影响剖析

  基于上述假定,本次非公然辟行对公司次要财政目标的影响对照以下:

  ■

  根据上述测算,本次非公然辟行完成后,若2020年公司红利水平与2018年的红利水平持平,公司的每股收益和加权均匀净资产收益率将会被摊薄,扣除非经常性损益后的每股收益和加权均匀净资产收益率将会产生肯定水平增厚;若公司2020年处于盈亏平衡点,公司的每股收益和加权均匀净资产收益率均为0;若公司2020年红利水平与2017年的红利水平持平,公司的每股收益和加权均匀净资产收益率将会被摊薄。

  二、对于本次非公然辟行摊薄即期回报的风险提示

  本次非公然辟行股票完成后,公司将猎取召募资金并扩大公司股本范围,但召募资金到位当期没法马上产生效益,在到达红利阶段前,还需求一段时候的建立期,召募资金投资项目产生预期收益大概滞后于净资产的大幅增加,于是会影响公司该时代的每股收益及加权均匀净资产收益率;同时,若本次非公然辟行股票完成后公司召募资金投资项目未能实现预期效益,且公司原有业务未能获得响应幅度的增加,则公司每股收益和加权均匀净资产收益率等目标有在短期内大概产生降落,股东即期回报存在被摊薄的风险。公司非常提示投资者理性投资,存眷本次刊行后即期回报被摊薄的风险。

  三、董事会挑选本次融资的必要性和公道性

  本次非公然辟行契合国度相干产业政策以及公司所处行业生长趋向和公司将来生长计划,具有精良的市场远景和经济效益,有利于提高公司的红利才能,契合公司及公司全部股东的好处。对于本次非公然辟行召募资金的必要性和公道性剖析,请见《重庆长安汽车股分有限公司2020年度非公然辟行A股股票预案》“第三节 董事会对于本次召募资金使用的可行性剖析”的相干内容。

  四、本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系,公司处置募投项目在职员、技巧、市场等方面的储蓄情况

  (一)本次召募资金投资项目与公司现有业务的关系

  今朝长安汽车自立品牌在范围、技巧、市场等方面构成了较强的竞争优势,但仍需求在智能化、环节零部件研发、车型更新晋级等方面加大投入,掌握行业生长机缘,持续提高焦点竞争力,稳固行业领先职位,抢占将来生长的制高点,实现自立品牌的跨越式增加。

  本次非公然辟行股票的召募资金投资项目包孕合肥二期项目,NE1发动机项目,碰撞实验室项目,CD569项目,该等项目是对长安汽车新型号产物产能、发动机平台研发才能、碰撞测试才能的有力弥补。募投项目标建成投产,有利于提高公司今朝脱销车型产能,自立品牌汽车焦点技巧与发动机平台的研发和配套才能,明显提高公司碰撞测试水平,稳固在海内自立品牌中的领先职位,推动企业范围和效益的提高,优化了公司的产能构造,明显提高公司的焦点竞争才能,进一步稳固公司的行业领先职位。

  同时,本次融资部份召募资金用于弥补上市公司活动资金,从而进一步扩大公司净资产范围,低落资产负债率,提高活动比率,优化公司的本钱构造,改良公司的财政情况、加强公司将来的连续谋划才能和提高现有研发与产物系统的才能。

  (二)公司处置募投项目在职员、技巧、市场等方面的储蓄情况

  1、职员储蓄

  公司曾经建立了波动、经验丰富的研发部队和临盆部队,停止2019年12月31日,公司拥有员工36,764人,当中研发职员7,829人,临盆职员21,006人,为公司的科研试制、新品开辟、技巧改造、产能扩大等打下坚固的基本。

  2、技巧储蓄

  长安汽车保持技巧领先驱动计谋,保持不懈的推动自立研发、自立经管、自立立异,构成了以自立立异为焦点的长安形式。公司今朝在碰撞宁静、NVH、动力性与经济性、行驶性、可靠性等焦点技巧范畴已到达海内领先水平;同时,已在产物造型设计、工程化设计、仿真剖析、样车样机试制、实验研发评价等五个方面建立起支持产物研发的焦点才能。

  今朝,公司的技巧储蓄曾经可以有用地为公司生长供应技巧支持。

  3、市场储蓄

  跟着海内乘用车市场需求的渐渐转型晋级和消耗者对自立品牌车辆认可度的渐渐提高,消耗者对于高品质自立品牌乘用车的市场需求可观。

  公司拥有遍及天下各地的贩卖网点,可以供应精良的贩卖和售后效劳。公司构成了市场开辟、废品贩卖、配件供应、技巧效劳、信息反应“五位一体”的市场营销系统,这不但确保了公司产物的贩卖和效劳,同时也为公司建立快速市场反映机制奠基了基本。综上,公司经过本身积聚在职员、技巧、市场等方面为本次募投项目标施行奠基了精良的基本。

  综上,公司本次募投项目在职员、技巧、市场等方面储蓄情况精良。

  五、公司应对本次非公然辟行摊薄即期回报的弥补步伐

  (一)加强募投项目推动力度,尽快实现项目预期收益

  公司本次非公然辟行召募资金不超出600,000万元(含本数),扣除刊行费用后拟全数用于合肥二期项目,NE1发动机项目,碰撞实验室项目,CD569项目和弥补活动资金。召募资金使用将有利于公司第三次立异创业设计的施行,提高公司的综合竞争力。董事会已对本次公然辟行A股股票召募资金投资项目标可行性实行了充裕论证,相干项目契合国度产业政策、行业生长趋向及公司将来团体计谋生长方向,具有较好的市场远景和红利才能。在本次召募资金到位后,公司将抓紧实行本次召募资金投资项目标施行工作,主动调配资源,兼顾公道支配项目标投资建立进度,力图实现本次召募资金投资项目标早日建成并实现预期效益,使公司被摊薄的即期回报尽快获得弥补。

  (二)进一步加强谋划经管和内部节制,提高谋划功绩

  公司将严厉遵照《公司法》、《证券法》、《深交所范例运作指引》等法律法规和范例性文件的请求,持续美满公司治理构造,确保股东可以充裕利用权力,确保董事会可以根据法律法规和公司章程的划定利用权柄、作出定夺,确保自力董事可以卖力实行职责,保护公司的团体好处和股东的正当权益,确保监事会可以自力有用地利用对董事、高等经管职员及公司财政的监督权和检查权,为公司生长供应轨制保障。

  公司将继承保持技巧研发投入,根据市场变革及生长需求,实时调解产物与效劳计划款式,进一步优化治理构造、加强内部节制,美满并强化投资定夺法式,公道使用各类融资对象和渠道,节制资金本钱,提高资金使用服从,在确保知足公司业务快速生长对资金需求的条件下,节约公司的各项费用付出,周全提高公司的谋划功绩。

  (三)加强召募资金经管,防备召募资金使用风险

  为范例召募资金的经管和使用,保护投资者好处,公司将严厉根据《上市公司羁系指引第2号一上市公司召募资金经管和使用的羁系请求》、《深交所上市规矩》、《深交所范例运作指引》等法律法规、范例性文件的划定拟定公司的《召募资金经管轨制》,以范例召募资金的寄存、使用和经管,确保召募资金的宁静,最大限度的保护投资者的正当好处。

  上市公司本次召募资金该当寄存于董事会设立的专项账户集合经管,由保荐机构、银行与上市公司配合对召募资金实行羁系。上市公司将严厉遵照集合经管、缜密设计、预算节制、范例运作、公然通明的召募资金使用原则,加强召募资金经管,充裕防备召募资金使用风险。

  (四)保持和优化利润分派轨制,强化投资者回报机制

  为美满本公司利润分派政策,推动公司建立更加科学、连续、波动的股东回报机制,增加利润分派政策定夺通明度和可操纵性,实在保护公家投资者正当权益,公司已根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规的有关划定,联合公司现实情况,在《公司章程》中对利润分派政策实行了明白、细化的划定。将来,公司将继承保持和优化利润分派轨制非常是现金分红政策,进一步强化投资者回报机制,使恢弘投资者配合分享公司持续生长的效果。

  六、相干主体出具的原意

  (一)董事、高等经管职员的原意

  本次非公然辟行完成后,公司董事、高等经管职员仍将老实、勤恳地实行职责,保护公司和全部股东的正当权益,并根据中国证监会相干划定,对公司弥补回报步伐可以获得实在实行作出以下原意:

  “1、原意老实、勤恳地实行职责,保护上市公司和全部股东的正当权益。

  2、原意不得无偿或以不平正条件向其他单元大概小我运送好处,也不得采取其他体式款式伤害上市公司好处。

  3、原意对其职务消耗行为实行束缚。

  4、原意不动用上市公司资产处置与其实行职责无关的投资、消耗活动。

  5、原意在本身职责和权限局限内,尽力促使上市公司董事会大概薪酬与审核委员会拟定的薪酬轨制与上市公司弥补回报步伐的施行情况相挂钩。

  6、假如上市公司拟施行股权鼓励,原意在本身职责和权限局限内,尽力促使上市公司拟公布的股权鼓励的行权条件与上市公司弥补回报步伐的施行情况相挂钩。

  7、在中国证监会、深圳证券业务所另行公布弥补摊薄即期回报步伐及其原意的相干看法及施行细则后,假如长安汽车的相干轨制及原意与该等划定不符时,原意将马上根据中国证监会及深圳证券业务所的划定出具弥补原意,并主动推动长安汽车订正相干轨制,以契合中国证监会及深圳证券业务所的请求。

  8、原意严厉实行其所作出的上述原意事项,确保上市公司弥补回报步伐可以获得实在实行。假如原意人违背其所作出的原意或拒不实行原意,原意人将根据中国证监会《对于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导看法》(证监会通知[2015]31号)等相干划定实行诠释、致歉等响应任务,并赞成中国证监会、深圳证券业务所和中国上市公司协会依法作出的羁系步伐或自律羁系步伐;给上市公司大概股东形成丧失的,原意人情愿依法负担响应赔偿义务。”

  (二)公司的控股股东和现实节制人原意

  公司控股股东和现实节制人原意根据《对于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导看法》等相干划定,为确保公司弥补回报步伐可以获得实在实行做出以下原意:

  “1、不越权干涉长安汽车的谋划经管活动,不侵犯长安汽车好处,实在实行对长安汽车弥补摊薄即期回报的相干步伐。

  2、在中国证监会、深圳证券业务所另行公布弥补摊薄即期回报步伐及其原意的相干看法及施行细则后,假如长安汽车的相干轨制及原意与该等划定不符时,原意将马上根据中国证监会及深圳证券业务所的划定出具弥补原意,并主动推动长安汽车订正相干轨制,以契合中国证监会及深圳证券业务所的请求。

  3、作为弥补回报步伐相干义务主体之一,原意严厉实行所作出的上述原意事项,确保上市公司弥补回报步伐可以获得实在实行。假如违背所作出的原意或拒不实行原意,将根据中国证监会《对于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导看法》(证监会通知[2015]31号)等相干划定实行诠释、致歉等响应任务,并赞成中国证监会、深圳证券业务所和中国上市公司协会依法作出的羁系步伐或自律羁系步伐;给上市公司大概股东形成丧失的,情愿依法负担响应赔偿义务。”

  特此通知。

  重庆长安汽车股分有限公司董事会

  2020年7月25日

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 通知编号:2020-69

  重庆长安汽车股分有限公司

  对于召开2020年第三次且自

  股东大会的通知

  本公司及董事会全部成员确保通知内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

  经董事会研讨,重庆长安汽车股分有限公司2020年第三次且自股东大会定于2020年8月10日以现场投票和收集投票相联合的体式款式召开,现将有关事项通知以下:

  一、召开集会的基本情况

  1.股东大会届次:重庆长安汽车股分有限公司2020年第三次且自股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会。

  3.集会召开的正当、合规性:本次股东大会集会召开经公司第八届董事会第三次集会审议经过,召开法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

  4.集会召开的日期、时候

  现场集会召开时候:2020年8月10日下昼2:30可以

  收集投票时候:2020年8月10日

  当中,经过深圳证券业务所业务系统实行收集投票的具体时候为2020年8月10日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;经过深圳证券业务所互联网投票系统投票的具体时候为2020年8月10日9:15-15:00。

  5.集会的召开体式款式:采取现场投票及收集投票相联合的体式款式。公司将经过深圳证券业务所业务系统和互联网投票系统(向公司股东供应收集形式的投票平台,公司股东可以在收集投票时候内经过上述系统利用表决权。公司股东应挑选现场投票或收集投票表决体式款式的一种体式款式,假如统一表决权产生反复投票表决的,以第一次投票表决了局为准。

  6.集会的股权挂号日: 2020年8月5日

  B股股东,应在2020年7月31日(即 B 股股东能参会的最终业务日)或更早买入公司股票方可参会。

  7.参加对象:

  (1)停止到2020年8月5日下昼收市时,在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权参加本次股东大会。因故不克不及参加的股东可书面拜托代理人参加会媾和参加表决(受权拜托书式详见附件二);

  (2)公司董事、监事和高等经管职员;

  (3)公司礼聘的见证律师。

  8.集会地址:重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体集会室。

  二、集会审议事项

  1.对于调解公司2020年非公然辟行A股股票计划-本次刊行股东大会抉择有用期的议案

  2.对于《非公然辟行A股股票预案(订正稿)》的议案

  3.对于《非公然辟行A股股票召募资金使用可行性剖析告诉(订正稿)》的议案

  4.对于《非公然辟行A股股票摊薄即期回报及弥补步伐(订正稿)》的议案

  5.对于调解公司股东大会受权董事会全权处理本次非公然辟行A股股票相干事件的议案

  上述议案曾经公司第八届董事会第三次集会、第八届监事会第三次集会审议经过,具体内容请详见公司于2020年7月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮网网页(上表露的《第八届董事会第三次集会抉择通知》《第八届监事会第三次集会抉择通知》。

  当中,全部议案均属于联系业务事项,与该业务有好坏关系的联系股东中国兵器装备团体有限公司、中国长安汽车团体有限公司、中汇富通(香港)投资有限公司将抛却在股东大会上对该议案的投票权。同时,全部议案均为非常表决事项,须经参加股东大会的股东(包孕股东代理人)所持有用表决权股数的三分之二以上经过。

  三、提案编码

  ■

  四、集会挂号等事项

  1.挂号体式款式:当地股东可直接到公司董事会办公室挂号,异地股东可经过信函或传真体式款式实行挂号。列位股东请提交本人身份证或法人单元证实、证券帐户卡、持股证实,受权代理人应提交本人身份证、受权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证实及受权拜托书,处理挂号手续。

  2.挂号时候:2020年8月7日下昼5:30前。

  3.挂号地址:长安汽车董事会办公室。

  4.契合上述条件的公司法人股东和社会公家股股东挂号和表决时提交文件的请求:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的代理人参加。法定代表人参加集会的,应出示本人身份证、法定代表人证实书和持股凭据。法人股东拜托代理人参加的,代理人应出示本人身份证、法人股东单元法定代表人依法出具的受权拜托书和持股凭据;

  (2)小我股东参加集会的,应出示本人身份证和持股凭据。小我股东拜托代理人参加集会的,代理人应出示本人身份证、拜托人身份证复印件、受权拜托书和持股凭据;

  (3)融资融券投资者参加集会的,应持融资融券相干证券公司的营业执照、证券账户证实及其向股东出具的受权拜托书;股东为小我的,还应持本人身份证或其他可以讲明其身份的有用证件;股东为法人的,还应持本单元营业执照、参会职员身份证、单元法定代表人出具的受权拜托书和法人代表证实书。

  5.集会联络体式款式:

  (1)联络人:黎军

  (2)联络地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

  (3)联络电话:(86)023逐一67594008

  (4)联络传真:(86)023逐一67866055

  (5)电子邮箱:cazqc@

  6.集会费用:到会股东留宿及交通费自理、会期半天。

  五、参加收集投票的具体操纵流程

  对于本次股东集会审议的议案,公司将经过深圳证券业务所业务系统和互联网投票系统(向全部股东供应收集形式的投票平台,公司股东可以经过业务系统或互联网投票系统参加收集投票(参加收集投票时触及具体操纵需求申明的内容和花样详见附件一)。

  六、备查文件

  1.公司第八届董事会第三次集会抉择

  2.公司第八届监事会第三次集会抉择

  重庆长安汽车股分有限公司董事会

  2020年7月25日

  附件一:

  参加收集投票的具体操纵流程

  一. 收集投票的法式

  1.投票代码与投票简称:360625、“长安投票”

  2.填报表决看法:赞成、否决、弃权。

  3.股东对总议案实行投票,视为对上述非累计投票提案表达雷同看法。

  在股东对统一议案产生总议案与分议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决看法为准,其他未表决的议案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  二. 经过深交所业务系统投票的法式

  1.投票时候:2020年8月10日的业务时候,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司业务客户端经过业务系统投票。

  三. 经过深交所互联网投票系统投票的法式

  1.互联网投票系统投票的时候为2020年8月10日(股东大会召开当日)9:15- 15:00。

  2.股东经过互联网投票系统实行收集投票,需根据《深圳证券业务所投资者收集效劳身份认证业务指引(2016年4月订正)》的划定处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3.股东根据猎取的效劳暗码或数字证书,可登录在划定时候内经过深交所互联网投票系统实行投票。

  附件二:受权拜托书花样

  重庆长安汽车股分有限公司

  2020年第三次且自股东大会受权拜托书

  兹全权拜托【 】老师(密斯)代表本人(本单元)参加重庆长安汽车股分有限公司2020年第三次且自股东大会,并根据以下指导利用对集会议案的表决权。

  ■

  注:每项议案的“赞成”、“否决”、“弃权”看法只挑选一项,用“√”标记填写,若涂改或以别的形式填写的均为废票。

  拜托人署名(单元盖印): 受托人署名:

  拜托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  拜托人股东账号: 拜托人持股数额:

  拜托日期:2020年【 】月【 】

  (本受权拜托书的剪报、复印件或按以上花样克己均有用)

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 通知编号:2020-70

  重庆长安汽车股分有限公司

  第八届监事会第三次集会抉择通知

  本公司及监事会全部成员确保信息表露内容的实在、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性报告或庞大漏掉。

  公司于2020年7月24日召开第八届监事会第三次集会,集会通知及文件于2020年7月21日经过邮件或传真等体式款式投递公司全部监事。本次监事会集会以通信表决体式款式召开,应参加表决的监事5人,现实参加表决的监事5人。本次集会契合《公司法》和《公司章程》等有关划定。集会以通信表决体式款式审议经过了以下议案:

  议案一 对于调解公司2020年非公然辟行A股股票计划-本次刊行股东大会抉择有用期的议案

  表决了局:赞成5票,否决0票,弃权0票。

  议案二 对于《非公然辟行A股股票预案(订正稿)》的议案

  表决了局:赞成5票,否决0票,弃权0票。

  《重庆长安汽车股分有限公司2020年非公然辟行A股股票预案(订正稿)》全文具体内容见同日巨潮资讯网订正情况见同日表露在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《对于非公然辟行A股股票预案订正情况申明的通知》(通知编号:2020-67)。

  议案三 对于《非公然辟行A股股票召募资金使用可行性剖析告诉(订正稿)》的议案

  表决了局:赞成5票,否决0票,弃权0票。

  《重庆长安汽车股分有限公司非公然辟行A股股票召募资金使用可行性剖析告诉(订正稿)》全文具体内容见同日巨潮资讯网

  议案四 对于《非公然辟行A股股票摊薄即期回报及弥补步伐(订正稿)》的议案

  表决了局:赞成5票,否决0票,弃权0票。

  具体内容见同日表露在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上的《对于非公然辟行A股股票摊薄即期回报及弥补步伐(订正稿)的通知》(通知编号:2020-68)。

  以上议案尚须提交公司股东大会审议批准。

  重庆长安汽车股分有限公司

  监事会

  2020年7月25日

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